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Causa AFA: un fiscal pidió la detención de “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero
El fiscal federal de Santiago del Estero solicitó indagatorias, allanamientos e inhibición de bienes. Acusa a los dirigentes de integrar una presunta organización criminal vinculada a maniobras financieras.
Un fuerte impacto judicial sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El fiscal federal de Santiago del Estero, Pablo Simón, pidió la detención e indagatoria del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos.
La medida también alcanza a familiares y empresarios vinculados al entorno de Toviggino, y contempla pedidos de allanamientos, peritajes contables e inhibición general de bienes.
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Pedido judicial contra la cúpula de la AFA
El requerimiento fue presentado ante el juez de turno, luego de que el expediente inicialmente quedara radicado en Santiago del Estero y luego fuera derivado a Tucumán por cuestiones de subrogancia judicial.
La fiscalía sostiene que los imputados integrarían una “organización criminal nacional e internacional con alto poder económico”, lo que podría dificultar el avance de la investigación.
Investigación por lavado de dinero y sociedades bajo la lupa
Según el dictamen fiscal, la causa se apoya en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros migratorios, que detectaron movimientos financieros y patrimoniales que no coincidirían con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas al entorno de Toviggino, con presuntas maniobras de blanqueo de capitales y adquisiciones de bienes de alto valor.
Bienes millonarios y empresas investigadas
Entre los activos bajo análisis figuran estancias, inmuebles, vehículos de alta gama, participaciones societarias y operaciones financieras como dólar MEP y plazos fijos.
También se mencionan sociedades como Real Central SRL, vinculada a un presunto testaferro, con propiedades millonarias en la provincia de Buenos Aires, además de otras firmas que habrían operado con fondos investigados.
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Cruce de causas y conflicto de competencia judicial
El expediente también involucra a otras empresas y empresarios del rubro, y parte de la investigación se vincula con otra causa en trámite en el fuero federal de Campana.
Esto abrió un conflicto de competencia entre distintos juzgados federales, que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
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Qué pidió el fiscal en la causa AFA
El pedido incluye:
- Detención e indagatoria de los principales imputados
- Allanamientos simultáneos
- Inhibición general de bienes
- Peritajes contables y financieros
La fiscalía argumenta que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación debido al volumen de recursos económicos involucrados.