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Allanamientos y cuatro detenidos en la causa vinculada a la AFA

La Justicia avanza en la investigación de la financiera relacionada con “Chiqui” Tapia. Este jueves se realizaron 14 allanamientos y se detuvo a 4 personas. Foto: NA
Los manejos económicos y el presunto lavado de dinero que vinculan al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia con la firma Sur Finanzas, tuvo en las últimas horas un despliegue de medidas judiciales que impactó. Se llevaron a cabo 14 allanamientos y se dispuso la detención de cuatro personas, a través de escuadrones especiales de la Policía Federal y pos disposición del juez Luis Armella.Entre las personas detenidas, se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas; Juan Soler, empleado de la financiera; Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo (la Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos y Rolando Soloaga, jefe de choferes.El juez dispuso las medidas judiciales en el marco de la investigación que tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes vínculos con el negocio del fútbol y señalado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.Todo apunta al vínculo con AFAEl foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
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Acusan a un hombre por estafar a dos amigos con transferencias millonarias
Las realizaba desde Mercado Pago sin autorización y para eso tomó los teléfonos de sus domicilios.
Foto: gentileza.
No todo es apacible en los pueblos del interior neuquino, donde pareciera que la vida en tranquilidad no está contaminada por las redes sociales, las estafas y el mal uso de las tecnologías.
Sin embargo, un vecino de la localidad de Buta Ranquil, fue acusado por haber realizado presuntas transferencias de dinero sin autorización nada más y nada menos que desde cuentas de dos de sus amigos.
La Justicia le imputó el delito de estafa en concurso real y avanzó con la formulación de cargos, estableciendo un plazo de investigación de un mes para profundizar en el caso.
Los casos
Uno de los episodios ocurrió en agosto de 2025, cuando el acusado habría accedido al teléfono de una de las víctimas mientras se encontraba en su domicilio. En ese contexto, habría ingresado a la aplicación Mercado Pago y realizado tres transferencias por un total cercano a los $960.000 hacia su propia cuenta.
El segundo episodio investigado data de febrero de 2025, cuando otra víctima le habría solicitado ayuda para transferir dinero obtenido a través de un crédito en la misma plataforma. Según la acusación, el imputado habría desviado sin autorización dos transferencias por un monto de $200.000 hacia una cuenta bancaria a nombre de su madre, lo que elevó el total del presunto perjuicio económico.
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Secuestraron un auto con chasis adulterado en una verificación policial: detectaron la maniobra del “poncho”
El procedimiento se realizó durante una inspección en planta verificadora, donde detectaron irregularidades en la numeración del vehículo. La Justicia ordenó el secuestro tras confirmar la posible adulteración.
Un automóvil fue secuestrado este martes por la mañana luego de que personal de la Planta de Verificación detectara anomalías en su identificación durante un control de rutina.
El hecho ocurrió alrededor de las 10:00, cuando una mujer se presentó para realizar la verificación policial del rodado.
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Inconsistencias en el número de chasis
Durante la inspección, los efectivos constataron que la base del número de chasis no coincidía con los datos registrales ni con la documentación presentada por la conductora.
Esta irregularidad encendió las alertas y derivó en una revisión más exhaustiva del vehículo.
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Sospecha de la maniobra conocida como “poncho”
Según informaron fuentes del procedimiento, la base original del chasis habría sido reemplazada por la de otro vehículo, en una práctica ilegal conocida como “poncho”.
Este tipo de maniobra suele utilizarse para encubrir la procedencia de autos robados o con pedido de secuestro.
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Intervención judicial y secuestro del vehículo
Ante la situación, se dio inmediata intervención a la magistratura correspondiente, que dispuso el secuestro del automóvil.
La investigación continuará para determinar el origen del rodado y establecer posibles responsabilidades en la maniobra detectada.
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Fotomultas en Ruta 7: el proyecto avanza y abre un fuerte debate en Centenario
La iniciativa ingresó al Concejo y aún no fue aprobada. Piden más información sobre el convenio con una empresa privada.
El sistema de fotomultas genera discusión en distintas localidades de la región
El proyecto para implementar un sistema de fotomultas en la Ruta 7 en Centenario comenzó su tratamiento en el Concejo Deliberante y ya genera debate tanto en el ámbito político como en la comunidad.
Durante una entrevista en el programa Nada sucede dos veces por AM Cumbre 1400, el concejal Sebastián Krapp brindó detalles sobre la iniciativa y el estado actual del expediente.
En diálogo con los periodistas, explicó que se trata de dos proyectos: uno para crear el sistema de fotomultas y otro para adaptar el código de faltas municipal.
Según indicó, la propuesta se encuentra en una etapa inicial y aún falta información clave para avanzar en su aprobación.
Un convenio bajo análisis
El proyecto incluye un convenio firmado por el Ejecutivo municipal con una empresa privada para la instalación de radares y cámaras.
Sin embargo, este acuerdo todavía no fue aprobado por el Concejo, lo que lo mantiene en revisión.
Desde el cuerpo legislativo se solicitó un pedido de informes para conocer detalles sobre la empresa y las condiciones del contrato.
Debate abierto
El sistema de fotomultas ya generó controversias en otras localidades de la región, lo que anticipa un debate intenso en Centenario.
Krapp señaló que aún no hay una postura definitiva, ya que el análisis recién comienza.
Seguridad vial en discusión
Uno de los ejes del planteo es la necesidad de abordar la seguridad vial de manera integral.
El concejal remarcó que existen reclamos históricos por falta de semáforos y señalización en la ciudad.
En ese sentido, planteó que el debate no debe centrarse únicamente en el control, sino también en las condiciones de circulación.
Próximos pasos
Para que el sistema avance, el Concejo deberá aprobar tanto la ordenanza que lo crea como el convenio con la empresa.
Mientras tanto, el expediente seguirá su curso administrativo y técnico.
La discusión se instala así en Centenario, en un contexto donde la seguridad vial convive con cuestionamientos sobre los mecanismos de control y su implementación.
La entrevista
Sebastián Krapp, concejal de Centenario por Comunidad y presidente de la comisión A, habló sobre el proyecto para implementar fotomultas en Ruta 7, su estado actual y el debate que se abre en la ciudad.
—Pregunta: ¿En qué instancia está el proyecto de fotomultas?
—Respuesta: Está en una etapa inicial dentro del Concejo Deliberante.
—Pregunta: ¿Qué contempla la iniciativa?
—Respuesta: Dos proyectos, uno para crear el sistema y otro para modificar el código de faltas.
—Pregunta: ¿El convenio con la empresa ya está aprobado?
—Respuesta: No, todavía debe ser refrendado por el Concejo.
—Pregunta: ¿Qué hicieron los concejales al recibir el proyecto?
—Respuesta: Enviamos un pedido de informe para conocer más detalles.
—Pregunta: ¿Qué información falta?
—Respuesta: Aspectos clave como los lugares donde se instalarían los equipos.
—Pregunta: ¿El Concejo puede rechazar el convenio?
—Respuesta: Sí, tiene la facultad de aprobar o desaprobar.
—Pregunta: ¿Qué debate se abre con este tema?
—Respuesta: Uno profundo sobre seguridad vial y responsabilidades del municipio.
—Pregunta: ¿Qué antecedentes hay en la región?
—Respuesta: Hubo polémicas en otras localidades por este sistema.
—Pregunta: ¿Cuál es la principal preocupación?
—Respuesta: Que no se resuelvan problemas básicos de seguridad vial.
—Pregunta: ¿Qué falta en la ciudad hoy?
—Respuesta: Señalización y semáforos en puntos críticos.
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