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El fiscal federal de Santiago del Estero solicit\u00f3 indagatorias, allanamientos e inhibici\u00f3n de bienes. Acusa a los dirigentes de integrar una presunta organizaci\u00f3n criminal vinculada a maniobras financieras.<\/p>\n
Un fuerte impacto judicial sacude a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA). El fiscal federal de Santiago del Estero, Pablo Sim\u00f3n, pidi\u00f3 la detenci\u00f3n e indagatoria del presidente de la entidad, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita agravada y lavado de activos.<\/p>\n
La medida tambi\u00e9n alcanza a familiares y empresarios vinculados al entorno de Toviggino, y contempla pedidos de allanamientos, peritajes contables e inhibici\u00f3n general de bienes.<\/p>\n
El requerimiento fue presentado ante el juez de turno, luego de que el expediente inicialmente quedara radicado en Santiago del Estero y luego fuera derivado a Tucum\u00e1n por cuestiones de subrogancia judicial.<\/p>\n La fiscal\u00eda sostiene que los imputados integrar\u00edan una \u201corganizaci\u00f3n criminal nacional e internacional con alto poder econ\u00f3mico\u201d, lo que podr\u00eda dificultar el avance de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan el dictamen fiscal, la causa se apoya en informes de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), la Inspecci\u00f3n General de Justicia y registros migratorios, que detectaron movimientos financieros y patrimoniales que no coincidir\u00edan con los ingresos declarados.<\/p>\n La investigaci\u00f3n apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas al entorno de Toviggino, con presuntas maniobras de blanqueo de capitales y adquisiciones de bienes de alto valor.<\/p>\n Entre los activos bajo an\u00e1lisis figuran estancias, inmuebles, veh\u00edculos de alta gama, participaciones societarias y operaciones financieras como d\u00f3lar MEP y plazos fijos.<\/p>\n Tambi\u00e9n se mencionan sociedades como Real Central SRL, vinculada a un presunto testaferro, con propiedades millonarias en la provincia de Buenos Aires, adem\u00e1s de otras firmas que habr\u00edan operado con fondos investigados.<\/p>\n El expediente tambi\u00e9n involucra a otras empresas y empresarios del rubro, y parte de la investigaci\u00f3n se vincula con otra causa en tr\u00e1mite en el fuero federal de Campana.<\/p>\n Esto abri\u00f3 un conflicto de competencia entre distintos juzgados federales, que deber\u00e1 resolver la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal.<\/p>\n El pedido incluye:<\/p>\n La fiscal\u00eda argumenta que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n debido al volumen de recursos econ\u00f3micos involucrados.<\/p>\n<\/p><\/div>\nPedido judicial contra la c\u00fapula de la AFA<\/h3>\n
Investigaci\u00f3n por lavado de dinero y sociedades bajo la lupa<\/h3>\n
Bienes millonarios y empresas investigadas<\/h3>\n
Cruce de causas y conflicto de competencia judicial<\/h3>\n
Qu\u00e9 pidi\u00f3 el fiscal en la causa AFA<\/h3>\n
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