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El organismo recaudador ampli\u00f3 la denuncia contra la AFA y acus\u00f3 a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y otros dirigentes de integrar una presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal vinculada a facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa y evasi\u00f3n millonaria entre 2023 y 2025. La causa investiga el uso de empresas fantasma y maniobras para ocultar el destino de fondos.<\/p>\n
La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) ampli\u00f3 la denuncia penal contra la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) y acus\u00f3 a su presidente, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/span><\/span>, de integrar una presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal vinculada a maniobras de evasi\u00f3n millonaria mediante empresas fantasma y facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa.<\/p>\n La presentaci\u00f3n judicial fue realizada ante el juzgado penal econ\u00f3mico de Diego Amarante<\/span><\/span>, que ya investigaba a la AFA por supuesta apropiaci\u00f3n indebida de tributos y recursos de la seguridad social por casi 19 mil millones de pesos.<\/p>\n Seg\u00fan la denuncia, el esquema habr\u00eda funcionado entre 2023 y 2025 y ten\u00eda como objetivo ocultar el destino de fondos y reducir cargas impositivas mediante operaciones simuladas. ARCA sostiene que la maniobra gener\u00f3 una evasi\u00f3n estimada en m\u00e1s de 289 millones de pesos.<\/p>\n Adem\u00e1s de Tapia, el organismo incluy\u00f3 en la acusaci\u00f3n al tesorero Pablo Toviggino<\/span><\/span>, al secretario V\u00edctor Blanco Rodr\u00edguez<\/span><\/span>, al dirigente Cristian Malaspina<\/span><\/span> y al director general Gustavo Lorenzo<\/span><\/span>, y pidi\u00f3 que todos sean convocados a declaraci\u00f3n indagatoria.<\/p>\n De acuerdo con la investigaci\u00f3n, la AFA habr\u00eda contratado supuestos servicios y obras con firmas sin capacidad econ\u00f3mica ni operativa real. Entre las empresas se\u00f1aladas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL y Luicom SA, que seg\u00fan ARCA ten\u00edan domicilios inexistentes, carec\u00edan de empleados registrados y presentaban actividades incompatibles con los montos facturados.<\/p>\n La denuncia tambi\u00e9n sostiene que gran parte de los pagos se realizaban mediante cheques que circulaban a trav\u00e9s de m\u00faltiples endosos, una metodolog\u00eda que habr\u00eda permitido fragmentar la trazabilidad del dinero y ocultar a los beneficiarios finales.<\/p>\n Como parte de la investigaci\u00f3n, se detect\u00f3 que algunos de esos cheques terminaron utilizados para operaciones de compra de hacienda y pagos a frigor\u00edficos, lo que para el organismo recaudador representa un patr\u00f3n t\u00edpico de maniobras destinadas a encubrir el verdadero destino de los fondos.<\/p>\n Ahora la Justicia deber\u00e1 analizar la documentaci\u00f3n presentada y resolver si avanza con las indagatorias y nuevas medidas sobre la estructura financiera investigada.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El organismo recaudador ampli\u00f3 la denuncia contra la AFA y acus\u00f3 a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y otros dirigentes de integrar una presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal vinculada a facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa y evasi\u00f3n millonaria entre 2023 y 2025. 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