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La Justicia avanza en la investigaci\u00f3n de la financiera relacionada con \u201cChiqui\u201d Tapia. Este jueves se realizaron 14 allanamientos y se detuvo a 4 personas. Foto: NA
\n Los manejos econ\u00f3micos y el presunto lavado de dinero que vinculan al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia con la firma Sur Finanzas, tuvo en las \u00faltimas horas un despliegue de medidas judiciales que impact\u00f3. Se llevaron a cabo 14 allanamientos y se dispuso la detenci\u00f3n de cuatro personas, a trav\u00e9s de escuadrones especiales de la Polic\u00eda Federal y pos disposici\u00f3n del juez Luis Armella.Entre las personas detenidas, se encuentra Daniela Eliana S\u00e1nchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas;\u00a0 Juan Soler, empleado de la financiera; Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo (la Justicia comprob\u00f3 que en comunicaci\u00f3n con otros integrantes de la empresa orden\u00f3 ocultar computadoras y tel\u00e9fonos celulares antes de los allanamientos y Rolando Soloaga, jefe de choferes.El juez dispuso las medidas judiciales en el marco de la investigaci\u00f3n que tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes v\u00ednculos con el negocio del f\u00fatbol y se\u00f1alado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia.Todo apunta al v\u00ednculo con AFAEl foco central de la investigaci\u00f3n es el v\u00ednculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habr\u00eda asistido financieramente a cambio de intereses elevados.En uno de los casos m\u00e1s relevantes, la Justicia detect\u00f3 un env\u00edo de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de \u201cusurarias\u201d. Seg\u00fan los elementos reunidos hasta el momento, el club no habr\u00eda logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, termin\u00f3 entregando derechos de televisaci\u00f3n.En ese punto, el expediente incorpora una afirmaci\u00f3n clave: \u201cLa operatoria se ejecut\u00f3 con el permiso y recomendaci\u00f3n de la AFA\u201d, seg\u00fan consta en la documentaci\u00f3n judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habr\u00eda indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n logr\u00f3 establecer que la Liga Profesional de F\u00fatbol deposit\u00f3 los fondos de televisi\u00f3n correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la instituci\u00f3n enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.La operatoria bajo an\u00e1lisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Mor\u00f3n, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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