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La Justicia federal despleg\u00f3 este martes por la tarde un amplio operativo con 30 allanamientos simult\u00e1neos en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la firma Sur Finanzas, cuyo due\u00f1o ser\u00eda Ariel Vallejo aunque formalmente la empresa figura a nombre de su madre.\u00a0<\/p>\n
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza Mar\u00eda\u00a0Servini\u00a0y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Polic\u00eda Federal. Se logr\u00f3 el secuestro de una gran cantidad de divisas, en moneda nacional y extranjera, como as\u00ed tambi\u00e9n tel\u00e9fonos celulares, notebooks, discos r\u00edgidos externos y una daga con simbolog\u00eda nazi.\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan fuentes del caso, los operativos se concentraron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la raz\u00f3n social \u201cCentro Integral de Inversiones\u201d, nombre con el que estar\u00eda inscripta la firma detr\u00e1s de la marca comercial Sur Finanzas.\u00a0<\/p>\n
La investigaci\u00f3n gira en torno a una maniobra conocida como \u201crulo financiero\u201d, un mecanismo que, seg\u00fan los investigadores, consist\u00eda en acceder a d\u00f3lares al tipo de cambio oficial \u2014autorizados por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA)\u2014 para luego volcarlos al mercado paralelo y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria.\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo que se investiga, el esquema habr\u00eda movido alrededor de 500 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de un entramado de empresas y casas de cambio. La operatoria, siempre seg\u00fan la hip\u00f3tesis judicial, se realizaba mediante declaraciones juradas que habilitaban el acceso al mercado oficial. Luego, esos d\u00f3lares eran revendidos en el circuito informal a un valor muy superior.\u00a0<\/p>\n
Los allanamientos no se limitaron exclusivamente a oficinas comerciales.\u00a0Entre los domicilios alcanzados figura el de una directora de la sociedad, Silvia Torrado, quien ser\u00eda socia de la madre de Vallejo.\u00a0<\/p>\n
La madre del empresario aparece como titular formal de la firma en los registros oficiales, aunque en el mercado financiero se se\u00f1ala a Vallejo como el verdadero responsable del crecimiento y manejo de la compa\u00f1\u00eda.\u00a0<\/p>\n
Fuentes con acceso al expediente se\u00f1alaron que el objetivo central de los allanamientos es reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de divisas cursados ante el Banco Central y determinar el circuito posterior del dinero.\u00a0<\/p>\n
No es la \u00fanica causa que analiza este tipo de maniobras. En paralelo, existen expedientes en otros juzgados federales que investigan esquemas similares. Uno de ellos estuvo a cargo de la jueza Mar\u00eda Eugenia\u00a0Capuchetti\u00a0y otro del juez Sebasti\u00e1n\u00a0Casanello.\u00a0<\/p>\n
En el caso puntual de Sur Finanzas, la firma ya hab\u00eda quedado bajo la lupa en otras investigaciones, incluso vinculadas a su rol como financiera de la AFA y a acuerdos publicitarios con clubes de f\u00fatbol. Sin embargo, la causa actual no se centra en esas relaciones comerciales sino en la presunta utilizaci\u00f3n del mercado oficial de cambios para obtener beneficios ileg\u00edtimos.\u00a0<\/p>\n
Vallejo, por su parte, ya hab\u00eda sido objeto de medidas judiciales previas. En un procedimiento anterior se intent\u00f3 secuestrar su tel\u00e9fono celular, que finalmente fue entregado y se encuentra en proceso de peritaje por parte de una unidad especializada.\u00a0<\/p>\n
Con los resultados de estos 30 allanamientos, la Justicia buscar\u00e1 determinar si existi\u00f3 una estructura organizada para aprovechar la brecha cambiaria y establecer las responsabilidades penales correspondientes.\u00a0<\/p>\n
Con informaci\u00f3n de TN.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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