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La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) confirm\u00f3 la existencia de m\u00faltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que hab\u00eda exteriorizado activos por unos 1,4 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Una empresa asociada al entorno de la AFA qued\u00f3 bajo la lupa<\/p>\n
Seg\u00fan un informe del organismo remitido a la Justicia, la compa\u00f1\u00eda presenta caracter\u00edsticas compatibles con una sociedad sin actividad econ\u00f3mica real, lo que la ubica bajo sospecha dentro de una investigaci\u00f3n penal que tambi\u00e9n involucra a autoridades de la conducci\u00f3n de la AFA, entre ellas su presidente Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/p>\n
De acuerdo con la documentaci\u00f3n oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa econ\u00f3mica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas. Entre las inconsistencias detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, la inscripci\u00f3n de actividades comerciales sin relaci\u00f3n entre s\u00ed y movimientos patrimoniales dif\u00edciles de justificar.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de ARCA tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 transferencias frecuentes de bienes de alto valor \u2014como veh\u00edculos, maquinaria e inmuebles\u2014 con escasa trazabilidad documental. Adem\u00e1s, se registraron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.<\/p>\n
Otro de los puntos observados fue la estructura laboral de la empresa: en los per\u00edodos analizados solo se registr\u00f3 un empleado, pese a los niveles de facturaci\u00f3n informados. Tambi\u00e9n se detect\u00f3 que la firma no actu\u00f3 como agente de retenci\u00f3n en ejercicios con vol\u00famenes relevantes de operaciones, lo que resultar\u00eda incompatible con su nivel de actividad declarado.<\/p>\n
El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se analizan posibles maniobras vinculadas a evasi\u00f3n fiscal, apropiaci\u00f3n indebida de fondos y utilizaci\u00f3n de sociedades pantalla.<\/p>\n
Seg\u00fan trascendi\u00f3, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien hab\u00eda sido expuesto previamente en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n de ARCA ampl\u00eda el alcance de las investigaciones que ya apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al entorno dirigencial de la AFA.<\/p>\n
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