Allanamientos y cuatro detenidos en la causa vinculada a la AFA

La Justicia avanza en la investigación de la financiera relacionada con “Chiqui” Tapia. Este jueves se realizaron 14 allanamientos y se detuvo a 4 personas. Foto: NA
Los manejos económicos y el presunto lavado de dinero que vinculan al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia con la firma Sur Finanzas, tuvo en las últimas horas un despliegue de medidas judiciales que impactó. Se llevaron a cabo 14 allanamientos y se dispuso la detención de cuatro personas, a través de escuadrones especiales de la Policía Federal y pos disposición del juez Luis Armella.Entre las personas detenidas, se encuentra Daniela Eliana Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas;  Juan Soler, empleado de la financiera; Cesar Zapaia, Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo (la Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos y Rolando Soloaga, jefe de choferes.El juez dispuso las medidas judiciales en el marco de la investigación que tiene como principal investigado a Ariel Vallejo, empresario con fuertes vínculos con el negocio del fútbol y señalado como financista de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.Todo apunta al vínculo con AFAEl foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.