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De Cinco Saltos a Córdoba: investigan una presunta estafa de más de 4 millones de dólares con maquinaria vial
La Justicia de Río Negro investiga una presunta maniobra fraudulenta que involucra a una familia de Córdoba. Se ordenaron allanamientos para recuperar al menos 31 máquinas y vehículos de trabajo.
La causa apunta a una familia dedicada a la compraventa de equipos de trabajo, investigados por asociación ilícita, defraudación y estafas reiteradas. Foto: Cumbre Stream
Una investigación judicial iniciada en Cinco Saltos, Río Negro por presuntas estafas con maquinaria vial derivó en una serie de allanamientos en la provincia de Córdoba. La causa apunta a una familia dedicada a la compraventa de equipos de trabajo y busca recuperar decenas de vehículos que habrían sido obtenidos mediante maniobras fraudulentas.
La denuncia involucra a Jesús, Daniel, Sebastián y Andrés Traico, quienes son investigados por presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación y estafas reiteradas. La investigación se encuentra en curso y las eventuales responsabilidades penales deberán determinarse judicialmente.
El abogado Leonel Herrera Montovio, representante de las empresas Agrovial, de Cinco Saltos, y Econovo, explicó en AM Cumbre 1400 que la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad rionegrina.
Según detalló en diálogo con el programa La Sana Costumbre, las operaciones comerciales entre las partes comenzaron a mediados del año pasado y durante los primeros meses se desarrollaron con normalidad. Los compradores adquirían maquinaria mediante cheques de pago diferido a 30, 60, 90 y 120 días, que inicialmente eran cobrados sin inconvenientes.
Esa modalidad permitió construir una relación comercial de confianza hasta que, a mediados de este año, comenzaron a registrarse incumplimientos. Herrera Montovio explicó que “empezaron a venir no solo cheques rechazados, sino cheques que habían sido robados a terceros”, situación que dio origen a las sospechas sobre una posible maniobra fraudulenta.
De acuerdo con la denuncia, los compradores recibían los equipos y luego incumplían los pagos mediante diferentes mecanismos, entre ellos cheques sin fondos, documentos denunciados como robados y firmas presuntamente falsificadas. La querella sostiene que estas operaciones habrían formado parte de una maniobra coordinada para obtener maquinaria de elevado valor económico.
El perjuicio denunciado alcanza una cifra millonaria. “Estamos hablando de arriba de cuatro millones de dólares”, afirmó el abogado, quien precisó que cada una de las máquinas involucradas puede tener un valor aproximado de 100.000 dólares o más.
Entre los equipos que se intenta recuperar se encuentran retroexcavadoras, palas cargadoras, camiones, semirremolques y otras máquinas utilizadas en obras viales y grandes construcciones.
Allanamientos en Córdoba y una búsqueda que se extiende a otras provincias
En el marco de la causa se dispusieron 11 allanamientos, aunque Herrera Montovio aclaró que, al momento de la entrevista, ocho procedimientos se encontraban en desarrollo en la ciudad de Córdoba. El objetivo es localizar a los investigados y recuperar los bienes sobre los que pesan órdenes judiciales de secuestro.
El abogado indicó que ya se habían recuperado aproximadamente seis máquinas y que existían órdenes para buscar otras 31. La investigación también permitió detectar equipos en Mendoza y Chaco, aunque la mayor parte de la maquinaria estaría en Córdoba.
La localización de los vehículos presenta dificultades porque, de acuerdo con la querella, algunos de los dispositivos de rastreo satelital instalados en los equipos habrían sido destruidos para impedir su seguimiento.
“Las máquinas tenían un GPS donde la empresa podía visibilizar dónde se ubicaban, pero parte de la maniobra fue romperlo”, sostuvo el abogado, al explicar por qué resulta necesario realizar allanamientos para acceder a los lugares donde podrían encontrarse los vehículos.
Respecto de la situación procesal de los denunciados, el abogado aclaró que algunas personas ya fueron notificadas, mientras que otras todavía no pudieron ser localizadas. Por ese motivo, evitó calificarlas como prófugas y señaló que la Fiscalía deberá completar las notificaciones antes de avanzar con las siguientes instancias judiciales.
Una vez cumplidos esos procedimientos, se prevé que el Ministerio Público Fiscal solicite una audiencia de formulación de cargos para avanzar formalmente con las imputaciones correspondientes.
